太阳能:年度股东大会通知2021-04-28
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2021 - 39
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2020年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第二十
次会议、二十一次审议通过召开此次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年5月27日(周四)下午14:00;
(2)网络投票时间:2021 年 5 月 27 日,其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月
27 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 27
日 9:15—15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
1
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2021年5月19日;
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2021年5月19日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)二
层会议室。
二、会议审议事项
1.《2020年度董事会工作报告》
2.《2020年度监事会工作报告》
3.《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.《关于2021年度财务预算报告的议案》
5.《关于2020年度利润分配的议案》
6.《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》
7.《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的议案》
8.《关于2021年度拟新增担保额度的议案》
9.《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.《2020年年度报告及摘要》
11.《2020年度内部控制自我评价报告》
2
12.《关于董事薪酬的议案》
13.《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14.《关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构的议案》
15.《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
(1)选举曹华斌为第十届董事会非独立董事
(2)选举张会学为第十届董事会非独立董事
(3)选举谢正武为第十届董事会非独立董事
(4)选举齐连澎为第十届董事会非独立董事
(5)选举卜基田为第十届董事会非独立董事
(6)选举陈中一为第十届董事会非独立董事
16.《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
(1)选举安连锁为第十届董事会独立董事
(2)选举刘纪鹏为第十届董事会独立董事
(3)选举卢建平为第十届董事会独立董事
17.《关于选举第十届监事会监事的议案》
(1)选举党红岗为第十届监事会监事
(2)选举朱佐宏为第十届监事会监事
会议还将听取独立董事王进、黄振中、许强的2020年度述职报告。
上述议案7关联股东将回避表决;议案8属于特别决议事项,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案15、16、17采
用累积投票制进行表决,应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人,股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得
超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
3
上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议、二十一次会议、第九届监事
会第十九次、二十次会议审议通过,详细内容见本公司同日披露的《第九届董事
会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-21)、《第九届董事会第二十一次会
议决议公告》(公告编号:2021-40)、《第九届监事会第十九次会议决议公告》(公
告编号:2021-22)、《第九届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-41)
及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于 2020 年度利润分配的议案》 √
《关于公司董事、监事及高级管理人员
6.00 √
2020 年度薪酬情况的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计及确认
7.00 √
2020 年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于 2021 年度拟新增担保额度的议案》 √
4
《2020 年度募集资金存放与使用情况的
9.00 √
专项报告》
10.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
11.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》 √
12.00 《关于董事薪酬的议案》 √
《关于使用节余募集资金永久补充流动
13.00 √
资金的议案》
《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构
14.00 √
的议案》
累计投票提案(提案 15、16、17 采用等额选举)
15.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
15.01 选举曹华斌为第十届董事会非独立董事 √
15.02 选举张会学为第十届董事会非独立董事 √
15.03 选举谢正武为第十届董事会非独立董事 √
15.04 选举齐连澎为第十届董事会非独立董事 √
15.05 选举卜基田为第十届董事会非独立董事 √
15.06 选举陈中一为第十届董事会非独立董事 √
16.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
16.01 选举安连锁为第十届董事会独立董事 √
16.02 选举刘纪鹏为第十届董事会独立董事 √
16.03 选举卢建平为第十届董事会独立董事 √
17.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》 应选人数 2 人
17.01 选举党红岗为第十届监事会监事 √
17.02 选举朱佐宏为第十届监事会监事 √
四、现场会议登记方式
5
1. 登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出
席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5 月 21
日下午 17:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
2. 登记时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)9:00-11:00,14:00-17:
00。
3. 登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股
份有限公司董事会办公室,邮编100082。
4. 联系方式:
联系电话:(010)83052461
传 真:(010)83052459
联 系 人:黄中化
5. 注意事项:
(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。
(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。
五、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、经公司董事签字的《第九届董事会第二十次会议决议》
2、经公司监事签字的《第九届监事会第十九次会议决议》
3、经公司董事签字的《第九届董事会第二十一次会议决议》
4、经公司监事签字的《第九届监事会第二十次会议决议》
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2021年4月28日
7
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360591
2、投票简称:太阳投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候
选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(提案 15,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(提案 16,采用等额选举,应选人数为 3 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(提案 17,采用等额选举,应选人数为 2 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不
8
得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 5 月 27 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股
份有限公司2020年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。
本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2020年年度股东大会具体审议
议案的委托投票指示如下:
备注
提 案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2021 年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于 2020 年度利润分配的议案》 √
《关于公司董事、监事及高级管理人员
6.00 √
2020 年度薪酬情况的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计及确认
7.00 √
2020 年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于 2021 年度拟新增担保额度的议案》 √
10
《2020 年度募集资金存放与使用情况的
9.00 √
专项报告》
10.00 《2020 年年度报告及摘要》 √
11.00 《2020 年度内部控制自我评价报告》 √
12.00 《关于董事薪酬的议案》 √
《关于使用节余募集资金永久补充流动
13.00 √
资金的议案》
《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计
14.00 √
机构的议案》
以下为累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。
《关于选举第十届董事会非独立董事的议
15.00 应选人数 6 人
案》
15.01 选举曹华斌为第十届董事会非独立董事 √
15.02 选举张会学为第十届董事会非独立董事 √
15.03 选举谢正武为第十届董事会非独立董事 √
15.04 选举齐连澎为第十届董事会非独立董事 √
15.05 选举卜基田为第十届董事会非独立董事 √
15.06 选举陈中一为第十届董事会非独立董事 √
16.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
16.01 选举安连锁为第十届董事会独立董事 √
16.02 选举刘纪鹏为第十届董事会独立董事 √
16.03 选举卢建平为第十届董事会独立董事 √
17.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》 应选人数 2 人
17.01 选举党红岗为第十届监事会监事 √
17.02 选举朱佐宏为第十届监事会监事 √
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说明:
1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划“√”,
三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期:
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