太阳能：监事会决议公告2021-04-28
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2021 - 22
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届监事会第十九次会议于2021年4月26日17:00在北京西直门北大街42号
节能大厦二层会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料已于2021年4月12日以邮件方式发出。
3、会议出席人数：会议应到监事3人，实到监事3人。部分公司高管列席的本
次会议，会议由监事会主席许耕红主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2020年度监事会工作报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于变更部分会计政策的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；本次会计政
策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债
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总额、净资产及净利润产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律
法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次
会计政策变更。
具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：
2021-23）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2020年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准
备的报告》（公告编号：2021-24）、《2020年度审计报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于2021年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2021年度财务预算报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于2020年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2020年度利润分配方案》（公告编号2021-25）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、
监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与
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考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高
管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，
并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总
体薪酬水平和历年薪酬动态指标；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风
险性；⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。
（3）2020年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
（单位：万元/年）
从公司获得的税 从公司获得的
前报酬总额（包 税后报酬总额
括基本工资、奖 （不包含企业
是否在
金、津贴、补贴、与本人缴纳的
任职状 公司关
姓名 职务 性别 年龄 职工福利费和各 各项保险费、
态 联方获
项保险费、公积 公积金、企业
取报酬
金、年金以及以 年金以及个人
其他形式从公司 所得税的实得
获得的报酬） 收入）
曹华斌 董事长 男 51 现任 217.71 141.87 否
张会学 董事、总经理 男 52 现任 186.48 124.37 否
王黎 董事 男 52 离任 9.17 7.7 是
许泓 董事 女 56 现任 10 8.40 是
谢正武 董事 男 46 现任 0 0 否
卜基田 董事 男 57 现任 10 8.40 否
陈中一 董事 男 47 现任 10 8.40 否
王进 独立董事 男 54 现任 10 8.40 否
黄振中 独立董事 男 56 现任 10 8.40 否
许强 独立董事 男 42 现任 10 8.40 否
许耕红 监事会主席 女 54 现任 0 0 是
黄瑞增 监事 男 64 现任 0 0 是
郑彩霞 监事 女 43 离任 64.8 49.16 否
刘譞 职工监事 男 35 现任 26.02 20.15 否
曹子君 党委副书记 男 48 现任 76.62 50.31 否
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副总经理、董
事会秘书、总
张蓉蓉 女 49 现任 155.46 103.38 否
法律顾问、原
总会计师
副总经理、总
姜利凯 男 51 现任 157.79 106.21 否
工程师
冯玉珂 纪委书记 男 45 现任 108.53 73.87 否
杨忠绪 副总经理 男 47 现任 108.89 73.84 否
程欣 总会计师 女 43 现任 3.34 1.78 否
黄中化 总经理助理 男 42 现任 80.44 61.31 否
合计 -- -- -- -- 1,255.25 864.35 --
备注：
①公司发放给董事王黎、董事许泓的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公
司账户，不由其本人直接领取。
②曹华斌、张会学、曹子君、张蓉蓉、姜利凯、冯玉珂、杨忠绪2020年度从公
司获得的报酬包含部分2019年度当期兑现薪酬及2016-2018年延期兑现薪酬尚未兑
现金额。
③表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计及确认2020年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2021-26）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
8、《关于2021年度拟新增担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2021年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：
2021-27）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
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本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
9、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
10、《2020年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2020年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
11、《2020年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公
告编号：2021-28）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
12、《2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、
真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司内部控制的整体
评价是客观的、真实的，监事会同意该报告。
具体内容详见同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内
部控制审计报告》。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
13、《关于选举第十届监事会监事的议案》
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公司第九届监事会任期于2021年4月19日届满。根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第九届监事会提名党红岗、朱佐宏
为公司第十届监事会监事候选人，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历
附后。
为确保公司监事会的正常运作，在第十届监事就任前，第九届监事会监事仍依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事
职务。
（1）提名党红岗为第十届监事会监事候选人
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
（2）提名朱佐宏为第十届监事会监事候选人
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为，公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制
风险的前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响
募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规
的规定。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-35）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
15、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际
和募集资金的实际使用情况，有利于公司的长远发展；不存在损害股东特别是中小
股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
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的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文
件的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次使用节余募集资金永久补
充流动资金。
具体内容详见同日披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-36）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
16、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文和正
文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报
告正文》（公告编号：2021-37）。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
17、《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权的议案》
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予2020年股票期权激励计划预留
股票期权的公告》（公告编号：2021-38）。
经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划已经按照相关要求履行了
必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定预留股票期权以2021年4月26日为授
予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励
计划（草案）》中关于股票期权授予日的相关规定；公司预留股票期权的授予情况
与股东大会审议通过的情况一致，与公司2021年4月24日披露的《2020年股票期权
激励计划预留股票期权激励对象名单》一致，且不存在《上市公司股权激励管理办
法》及公司股票期权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合
法、有效。
监事会同意确定2021年4月26日为授予日，向4名激励对象授予72.27万份预留
股票期权。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
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表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字的《第九届监事会第十九次会议决议》
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 28 日
8
附
监事候选人简历
党红岗，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，
会计师，中国注册会计师。曾任中建审计事务所审计员，北京中燕会计师事务所项
目经理，天健会计师事务所北京天健兴业资产评估有限公司高级项目经理，中国新
时代控股(集团)公司审计主管，新时代民爆(辽宁)股份有限公司总会计师、董事、
副总经理，保利民爆济南科技有限公司总会计师、董事、代总经理，贵州盘江化工
(集团)有限公司贵州盘江民爆有限公司党委委员、总会计师，北京粮食集团有限责
任公司二级公司财务总监，中国健康养老集团有限公司资产管理部总经理，中节能
建设工程设计院有限公司总党委委员、会计师，中国启源工程设计研究院有限公司
总会计师，中节能环保装备股份有限公司总会计师；现任中国节能环保集团有限公
司企业管理部高级专家一级。
党红岗先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与公司控
股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；公
司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，党红岗先生不是失信被执行人；党
红岗先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法
规及规范性文件的要求。
朱佐宏，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学、管理学
学士，助理经济师。曾任首钢建设集团有限公司第二建筑安装工程公司企业管理部
法务专员，司法部司法研究所科研管理处法律项目管理专员，中国药材集团公司办
公室法律主管，中国药材集团公司法律事务部法律主管，中国药材集团公司法律事
务部经理助理，中国药材公司法律事务部经理助理、法律事务岗，中节能工业节能
有限公司综合管理部高级经理，中节能工业节能有限公司综合管理部法务主管，中
节能工业节能有限公司综合管理部副主任，中国节能环保集团有限公司法律风控部
监督处高级经理；现任中国节能环保集团有限公司法律风控部监督处处长。
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朱佐宏先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与公司控
股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；公
司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱佐宏先生不是失信被执行人；朱
佐宏先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法
规及规范性文件的要求。
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