证券代码：000591             证券简称：太阳能             公告编号：2021 - 53

债券代码：112876              债券简称：19太阳G1



                     中节能太阳能股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    2021 年 5 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘
任董事会秘书的议案》，公司董事会秘书张蓉蓉女士任期届满，经董事长曹华斌
先生提名，同意续聘张蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相
同。
    张蓉蓉女士简历如下：
    张蓉蓉，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，
高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，
中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、
总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副
总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。
现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理、董事会秘书。
    张蓉蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会
处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张
蓉蓉女士不是失信被执行人；张蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
    张蓉蓉女士已经获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合董事会秘书
任职资格。

    张蓉蓉女士的联系方式如下：
    联系电话：010-83052461
    传真号码：010-83052459
    电子邮箱：cecsec@cecsec.cn
    联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层
    邮编：100082
    公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见：张蓉蓉女士已经取得
深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，公司已完成聘任董事会秘书的事前
备案程序。经认真审阅了张蓉蓉女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为张
蓉蓉女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关
董事秘书任职资格的规定，张蓉蓉女士不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不
能担任公司高级管理人员的行为，公司聘任张蓉蓉女士为董事会秘书的程序符合
相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。同意聘任张蓉蓉女士为公
司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。
    特此公告。




                                               中节能太阳能股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2021年5月29日