中节能太阳能股份有限公司
            独立董事关于第十届董事会第一次会议
                    相关事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公
司）的独立董事，现就公司第十届董事会第一次会议相关议案发表独立意见如
下：


       一、关于选举公司第十届董事会董事长的独立意见
   公司董事会选举曹华斌先生为第十届董事会董事长。曹华斌先生的教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事长的职责要求，未发现有《公
司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情形。其选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法
有效。同意选举曹华斌先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相
同。


       二、关于聘任公司总经理的独立意见
   经查阅相关规定并了解相关情况后我们认为，张会学先生不存在被中国证监
会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，其具备相关专业知识、
技能和经历，具备担任上市公司高级管理人员的资格。公司聘任张会学先生为总
经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意聘
任张会学先生为公司总经理，任期与第十届董事会相同。


       三、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
   张蓉蓉女士、姜利凯先生、杨忠绪先生、程欣女士不存在被中国证监会惩罚
或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，其具备相关专业知识、技能和
经历，具备担任上市公司高级管理人员的资格。公司董事会聘任张蓉蓉女士、姜
利凯先生、杨忠绪先生、程欣女士为高级管理人员的提名和表决程序符合《公司




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法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任：张蓉蓉女士为公司副总经理、姜利
凯先生为公司副总经理、总工程师、杨忠绪先生为公司副总经理、程欣女士为公
司总会计师，任期均与第十届董事会相同。


       四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
   张蓉蓉女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，公司已完
成聘任董事会秘书的事前备案程序。经认真审阅了张蓉蓉女士的个人履历、工作
实绩等情况，我们认为张蓉蓉女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》有关董事秘书任职资格的规定，张蓉蓉女士不存在被中国
证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，公司聘任张蓉蓉女
士为董事会秘书的程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有
效。同意聘任张蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。


       五、关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的独立意见
   公司选举第十届董事会专门委员会委员及召集人的提名、审议和选举程序符
合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委
员会的工作效率和优化其治理结构。同意本次董事会选举的专业委员会人员构
成。




                                                中节能太阳能股份有限公司
                                              独立董事：安连锁 刘纪鹏 卢建平
                                                    2021 年 5 月 29 日




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