证券代码：000591              证券简称：太阳能               公告编号：2021 - 58

债券代码：112876              债券简称：19太阳 G1




                     中节能太阳能股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第二次会议于2021年8月24日10:00在北京西直门北大街42号节能大厦7
层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
    2、会议通知：会议通知及会议材料于2021年8月9日以电子邮件形式向公司全体
董事、监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会的董事4人，视频方式参会的
董事5人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华
斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通
过的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1、《2021年半年度报告及摘要》
    具体内容详见同日披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-60）、《2021年半年度财务报告》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

    2、《2021年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》


                                        1
    具体内容详见同日披露的《2021年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报
告》。
    关联董事谢正武、齐连澎回避了表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    3、《关于首次调整2020年股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，同意根据2021年1月8日公司2021年
第一次临时股东大会审议通过的《中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计
划（草案）》及股东大会授权，将公司2020年股票期权激励计划股票期权（含预留期
权）的行权价格由每股4.76元调整为每股4.636元。详情请见同日披露的《关于首次
调整2020年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-61）。
    公司董事长曹华斌、董事张会学为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对
本议案回避表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    4、《关于符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
    为推进公司“十四五”战略规划落实落地，进一步优化公司债务结构，降低融资
成本，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行绿
色公司债券。公司经将实际情况与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《公司债券发行与及交易管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的相关
规定逐项对照，认为公司符合公开发行绿色公司债券的各项条件，公司不是失信责任
主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备向专业
投资者公开发行绿色公司债券的资格。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    5、《关于公开发行绿色公司债券的议案》
    本次拟发行绿色公司债券的概况如下：
    （1）发行规模
    本次公开发行绿色公司债券的规模不超过人民币20亿元（含20亿元），首期发行

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规模不超过10亿元（含10亿元）；具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会转
授权董事长依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况
和发行时市场情况，在上述范围内确定。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （2）债券品种及期限
    本次公开发行绿色公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会及董事会转授权董
事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （3）债券利率及付息方式
    本次公开发行绿色公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每
年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率
及其支付方式提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长根据市场情况与主承
销商协商确定。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （4）发行方式
    本次公开发行绿色公司债券在完成必要的发行手续后，在深圳证券交易所文件规
定期限内，采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董
事会及董事会转授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （5）含权条款
    本次公开发行绿色公司债券含权条款设置与否提请股东大会授权董事会及董事
会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （6）募集资金的用途

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    本次公开发行绿色公司债券募集资金拟用于偿还已投入绿色产业项目的有息债
务本息及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会转授权
董事长根据公司资金需求情况进行确定。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （7）发行对象及向股东配售的安排
    本次公开发行绿色公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》
及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。本次绿色公司债券不向公司
股东优先配售。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （8）承销方式及上市安排
    本次公开发行绿色公司债券由主承销商以余额包销方式承销。本次发行结束后，
在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申
请。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （9）偿债保障措施
    公司最近三年及一期资信情况良好。本次绿色公司债券发行后，在出现预计不能
按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下
措施，并提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长办理与下述措施相关的一切
事宜：
    ①不向股东分配利润；
    ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    ③暂缓新增债务或为第三方提供担保；
    ④调减或停发相关责任人的工资和奖金；
    ⑤与本次债券发行及偿付相关的主要负责人不得调离。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    （10）决议有效期

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    本次公开发行绿色公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有
效期至本次发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册通过之日起二十四个月
届满为止。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会逐项审议。
    6、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次公开发
行绿色公司债券相关事项的议案》
    为保证本次公开发行绿色公司债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请公
司股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长全权办理本次发行相关事宜，包括
但不限于下列各项：
    （1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场
的具体情况，制定本次公开发行绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公
开发行绿色公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行安排
（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、债券期限、债券利率及其确定方式、发
行方式、募集资金的用途、偿债保障措施、是否设置含权条款、评级安排、债券上市
等与发行方案有关的一切事宜；
    （2）决定并聘请本次公开发行绿色公司债券的券商、律师等中介机构及债券受
托管理人，并签署相关服务协议，制定债券持有人会议规则；
    （3）办理本次绿色公司债券的申报、发行、上市挂牌转让及还本付息等事宜，
包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市挂牌转让相
关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债
券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规
范性文件进行适当的信息披露；
    （4）决定设立募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接受、存储、
划转与本息偿付，并签署相应的监管协议；
    （5）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规
及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公开发行绿色公司债券
有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；
    （6）办理本次绿色公司债券发行上市等其他相关事宜；

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    （7）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展
本次公司债券发行工作；
    （8）办理与本次绿色公司债券有关的其他事项；
    （9）本授权的期限自公司股东大会批准本次绿色公司债券的议案之日起至本次
被授权事项办理完毕之日止。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交公司股东大会审议。
    第4-6项议案详见同日披露的《关于公开发行绿色公司债券预案》（公告编号：
2021-62）。
    7、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    现定于2021年9月13日（周一）下午14：30在北京节能大厦召开公司2021年第二
次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-63）。
    同意 9 票反对 0 票弃权 0 票
    表决结果：通过
    公司独立董事对议案2发表了事先认可意见，详见同日披露的《独立董事关于2021
年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》，对议案1、2、3、
4、5、6发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的《第十届董事会第二次会议决议》
    2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2021年半年度对中节能财务有限公司
的风险评估报告的事先认可意见》
    3、经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的
独立意见》

                                                  中节能太阳能股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2021年8月26日

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