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公司公告

太阳能:监事会决议公告2021-10-25  

                        证券代码:000591          证券简称:太阳能           公告编号:2021 - 82

债券代码:112876          债券简称:19太阳G1



                    中节能太阳能股份有限公司

                第十届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公
司”)第十届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

    2、会议通知:会议通知及相关会议资料已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件
形式发出。

    3、会议出席人数:会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

   会议经记名投票,审议通过了以下议案:

    1、《2021 年第三季度报告》

    经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告全文》(公告编号:
2021-83)。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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   表决结果:通过。

    2、《关于变更部分会计估计的公告》

   经核查,监事会认为:本次会计估计变更是公司根据财政部会计准则进行的
合理变更,决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

   具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于变更部分会
计估计的公告》(公告编号:2021-84)。

   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   表决结果:通过。




    备查文件:

    1、公司第十届监事会第四次会议决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                 中节能太阳能股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                    2021 年 10 月 25 日




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