证券代码：000591          证券简称：太阳能           公告编号：2021 - 81

债券代码：112876          债券简称：19太阳G1



                    中节能太阳能股份有限公司

                第十届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。

   2、会议通知：会议通知及相关会议资料于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件形
式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

   3、会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    1、《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》公告编号：2021-83）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事
关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
                                    1
    2、《关于变更部分会计估计的公告》

   具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：
2021-84）。

   公司董事会对本次变更的合理性出具了专项说明，详见同日披露的《董事会
关于会计估计变更合理性的说明》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露的《独立董事
关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。




    备查文件：

   1、第十届董事会第四次会议决议。

   2、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

   3、董事、监事、高级管理人员对 2021 年第三季度报告的书面确认意见。

   特此公告。




                                                 中节能太阳能股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                    2021 年 10 月 25 日




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