证券代码：000591          证券简称：太阳能           公告编号：2022 - 01

债券代码：112876          债券简称：19太阳G1



                     中节能太阳能股份有限公司

                第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

   2、会议通知：会议通知及相关会议资料于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件形
式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

   3、会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    《关于<中节能太阳能股份有限公司合规管理手册>的议案》

    为贯彻落实国务院国资委《中央企业合规管理指引（试行）》（国资发法规
〔2018〕106 号）关于合规管理体系建设的要求，建立健全公司合规管理工作体
系，防控合规风险，公司制订了《中节能太阳能股份有限公司合规管理手册》，
手册由前言、合规框架体系、合规负面清单、合规义务清单、法规条文索引五部
分构成。手册使用过程中可了解公司各项业务合规领域和重点，掌握相关合规信
息，规避违规行为。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。




备查文件：

第十届董事会第七次会议决议。



特此公告。




                                              中节能太阳能股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2022 年 1 月 1 日




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