太阳能:第十届董事会第七次会议决议公告2022-01-01
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022 - 01
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公
司”)第十届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
2、会议通知:会议通知及相关会议资料于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件形
式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数:会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
《关于<中节能太阳能股份有限公司合规管理手册>的议案》
为贯彻落实国务院国资委《中央企业合规管理指引(试行)》(国资发法规
〔2018〕106 号)关于合规管理体系建设的要求,建立健全公司合规管理工作体
系,防控合规风险,公司制订了《中节能太阳能股份有限公司合规管理手册》,
手册由前言、合规框架体系、合规负面清单、合规义务清单、法规条文索引五部
分构成。手册使用过程中可了解公司各项业务合规领域和重点,掌握相关合规信
息,规避违规行为。
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表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
备查文件:
第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 1 日
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