证券代码：000591          证券简称：太阳能           公告编号：2022 - 09

债券代码：112876          债券简称：19太阳G1



                    中节能太阳能股份有限公司

                第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公
司）第十届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。

   2、会议通知：会议通知及相关会议资料于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件形
式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

   3、会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    1、《关于投资建设中节能崇阳沙坪 98 兆瓦农光互补光伏发电项目的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能崇阳沙坪 98 兆瓦农光互补
光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-10）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    2、《关于<中节能太阳能股份有限公司远期结汇管理制度>的议案》
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具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司远期结汇管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。




备查文件：

第十届董事会第八次会议决议。



特此公告。




                                              中节能太阳能股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2022 年 1 月 28 日




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