证券代码：000591          证券简称：太阳能           公告编号：2022 - 13

债券代码：112876          债券简称：19太阳G1



                      中节能太阳能股份有限公司

                第十届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公
司）第十届监事会第六次会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯方式召开。

    2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于 2022 年 2 月 10 日以电子邮件
形式发出。

    3、会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

   会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（公
告编号：2022-14）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。
                                   1
    2、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

   具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公
告》（公告编号：2022-15）、《中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票预
案（修订稿）》。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》

   具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《关于公司与发行对象签署<关于非公开发行股票之附条件
生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-16）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

    5、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与
                                   2
相关主体承诺（修订稿）的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-17）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   表决结果：通过。

   上述事项属于公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的股东大会对董事
会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。


   备查文件：

   1、公司第十届监事会第六次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告。




                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2022 年 2 月 17 日




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