太阳能：董事会决议公告2022-04-15
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2022-24
债券代码：112876 债券简称：19太阳 G1
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十次会议于2022年4月13日17：00在北京西直门北大街42号节能
大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年3月25日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应到董事 9 人，出席现场会议董事 4 人，视频方式参
会董事 5 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本
次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度董事会工作报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
2.《2021年度总经理工作报告》
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2021年度财务决算报告》、《关于计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2022-26）和《2021年度审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
4.《关于2021年度利润分配的议案》
经综合考虑公司发展战略、非公开发行股票项目进展情况，公司董事同意公
司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至以后年度。
具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公
告编号2022-27）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
5.《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董
事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬
与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事
及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的
情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司
总体薪酬水平；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风险性；⑤同行业
相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。
（3）2021 年董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
（单位：万元/年）
从公司获得的
从公司获得的
税前报酬总额
税后报酬总额
（包括基本工
（不包含企业
资、奖金、津贴、 是否在
与本人缴纳的
任职 补贴、职工福利 公司关
姓名 职务 性别 年龄 各项保险费、
状态 费和各项保险 联方获
公积金、企业
费、公积金、年 取报酬
年金以及个人
金以及以其他
所得税的实得
形式从公司获
收入）
得的报酬）
曹华斌 董事长 男 52 现任 185.2 109.35 否
张会学 董事、总经理 男 53 现任 157.13 93.02 否
谢正武 董事 男 47 现任 9.17 7.7 是
齐连澎 董事 男 59 现任 5 4.2 是
卜基田 董事 男 58 现任 11.17 9.38 否
陈中一 董事 男 48 现任 11.17 9.38 否
安连锁 独立董事 男 66 现任 7 5.88 否
刘纪鹏 独立董事 男 66 现任 7 5.88 否
卢建平 独立董事 男 58 现任 7 5.88 否
党红岗 监事会主席 男 49 现任 0 0 是
朱佐宏 监事 男 46 现任 0 0 是
刘譞 职工监事 男 36 现任 39.56 21.8 否
副总经理、董事
张蓉蓉 女 50 现任 131.5 77.9 否
会秘书
副总经理、总工
姜利凯 男 52 现任 142.51 85.86 否
程师
杨忠绪 副总经理 男 48 现任 123.38 78.16 否
程欣 总会计师 女 44 现任 54.36 26.39 否
许泓 原董事 女 57 离任 4.17 3.5 是
王进 原独立董事 男 55 离任 4.17 3.5 否
黄振中 原独立董事 男 57 离任 4.17 3.5 否
许强 原独立董事 男 43 离任 4.17 3.5 否
许耕红 原监事会主席 女 55 离任 0 0 是
黄瑞增 原监事 男 65 离任 0 0 是
黄中化 原总经理助理 男 43 离任 106.81 65.81 否
合计 -- -- -- -- 1014.64 620.59 --
备注：
①公司发放给现任董事谢正武、齐连澎的津贴，直接汇入中国节能环保集团
有限公司账户，不由其本人直接领取。根据公司 2021 年第三次临时股东大会决
议，自 2021 年 11 月起不再向董事谢正武、齐连澎发放津贴。公司发放给原董事
许泓的津贴，直接汇入中国节能环保集团有限公司账户，不由其本人直接领取。
②曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪 2021 年度从公司获得的报酬
包含部分 2020 年度当期兑现薪酬及以往年度延期兑现薪酬尚未兑现金额。
③表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行
动人。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
6.《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7.《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度对中节能财务有限公司的风险评估报
告》。
关联董事谢正武、齐连澎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
8.《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度
内部控制审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
9.《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计及确认2021年度
日常关联交易的公告》（公告编号：2022-28）。
关联董事谢正武、齐连澎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
10.《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公
告编号：2022-29）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
11.《关于2022年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2022年度财务预算报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
12.《2022年度内部审计项目计划安排》
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
13.《关于2022年度拟新增担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2022年度拟新增担保额度的公告》（公告编
号：2022-30）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。2022 年度拟新增的担保额度在股东大会批准后 12 个月之内有效，在
股东大会批准的总担保额度内，授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律
文件。
14.《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露的《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计
机构的公告》（公告编号：2022-31）。
独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平一致同意该议案。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，续聘自公司股东大会批准之日起生效，相关协
议待股东大会审议通过续聘事项后授权公司董事长与大华会计师事务所签署。
15.《关于变更部分会计政策的议案》
经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业
会计准则解释第15号》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更
之前公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：
2022-32）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
16.《关于投资建设荔波县甲良 200 兆瓦农业光伏电站项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设荔波县甲良200兆瓦农业光伏电站
项目的公告》（公告编号：2022-33）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
17.《关于投资建设中节能永新芦溪 100 兆瓦林光互补光伏发电项目的议案》
具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能永新芦溪100兆瓦林光互补
光伏发电项目的公告》（公告编号：2022-34）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
18.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》 公
告编号：2022-35）。
关联董事谢正武、齐连澎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案
后，在本议案原则范围内决定不限于租赁利率、租赁期限、租赁本金等事项，并
签署相关协议。
19.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-36）。
关联董事谢正武、齐连澎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案
后，签署相关协议。
20.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-37）。
关联董事谢正武、齐连澎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案
后，签署相关协议。
21.《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并
注销部分期权的议案》
经审议，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的2名激励对
象因与公司解除劳动关系，不再符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020
年股票期权激励计划》的相关规定。
具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单
及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2022-38）。
董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
22.《关于调整 2020 年股票期权激励计划对标企业的议案》
经审议，公司董事会认为本次调整公司2020年股票期权激励计划对标企业符
合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号）
及公司《2020年股票期权激励计划》中对对标企业调整的要求，不存在损害公司
及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的公
告》（公告编号：2022-39）。
董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
23.《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《董事会授权管理制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
24.《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
现定于2022年5月10日（周二）下午14:00在北京市海淀区西直门北大街42
号节能大厦召开公司2021年年度股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露
的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-40）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
公司独立董事对议案 7、9、14、18-20 发表了事先认可意见，对议案 4-10、
13-15、18-22 发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会
第十次会议相关事项的事先认可意见》和《独立董事关于第十届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十次会议决议》；
2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项
的事先认可意见》；
3.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项
的独立意见》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022年4月15日
