证券代码：000591           证券简称：太阳能         公告编号：2022-47

债券代码：112876           债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812           债券简称：22太阳 G1



                   中节能太阳能股份有限公司
         关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议决定

于2021年5月10日召开公司2021年年度股东大会，并于2021年4月15日在《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年

年度股东大会的通知》（公告编号：2022-40）。现根据相关规定，将本次股东

大会的有关事项提示如下：



    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

    2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第十次

会议审议通过召开此次股东大会。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022年5月10日（周二）下午14:00；

    （2）网络投票时间：2022年5月10日，其中：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
10 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；

    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10

日 9:15—15:00。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2022年4月28日；

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日2022年4月28日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42

号）。



    二、会议审议事项

    1.审议事项
                       本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
    提案编码                      提案名称                  该列打勾的
                                                          栏目可以投票
       100          总议案：所有提案                              √
 非累积投票提案
     1.00           2021 年度董事会工作报告                    √
      2.00        2021 年度监事会工作报告                      √
      3.00        关于 2021 年度财务决算报告的议案             √
      4.00        关于 2021 年度利润分配的议案                 √
                  关于公司董事、监事及高级管理人员 2021
      5.00                                                     √
                  年度薪酬情况的议案
                  2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
      6.00                                                     √
                  报告
      7.00        2021 年度内部控制自我评价报告                √
                  关于 2022 年度日常关联交易预计及确认
      8.00                                                     √
                  2021 年度日常关联交易的议案
       9.00       2021 年年度报告及摘要                        √
      10.00       关于 2022 年度财务预算报告的议案             √
      11.00       关于 2022 年度拟新增担保额度的议案           √
                  关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控
      12.00                                                    √
                  制审计机构的议案
                  关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议
      13.00                                                    √
                  案
                  关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联
      14.00                                                    √
                  交易的议案
                  关于子公司与关联方开展供应链金融业务
      15.00                                                    √
                  暨关联交易的议案

    会议还将听取独立董事安连锁、刘纪鹏、卢建平的2021年度述职报告。

    上述议案8、13、14、15关联股东将回避表决；议案11属于特别决议事项，

应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单

独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2.披露情况

    提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监

事会第七次会议审议通过，详细内容见本公司于同日披露的《第十届董事会第十

次会议决议公告》（公告编号：2022-24）、《第十届监事会第七次会议决议公告》

（公告编号：2022-25）及相关公告。



    三、现场会议登记方式

    1.登记方式
    法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东

账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件

（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。

    社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登

记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份

证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 5

日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    受新冠肺炎疫情管控的影响，未办理登记的股东及股东代理人不得参加本次

股东大会。

    2.登记时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）：9：00－11：00，14：00－17：

00。

    3.登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层中节能太阳能

股份有限公司董事会办公室，邮编 100082。

    4.联系方式：

    联系电话：（010）83052461

    传真：（010）83052459

    联系人：田帅

    5.注意事项：

    （1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。

    （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各

股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人

在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会

或表决资格。



       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内

容和格式详见附件 1。



    五、备查文件

    1.经公司董事签字的《第十届董事会第十次会议决议》

    2.经公司监事签字的《第十届监事会第七次会议决议》




                                             中节能太阳能股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  2022 年 4 月 30 日
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.投票代码：360591
    2.投票简称：太阳投票
    3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、
反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                               授权委托书


    兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
份有限公司2021年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
    本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2021年年度股东大会具体审议
议案的委托投票指示如下：


                                                      备注
                                                    该列打勾   同   反   弃
   提案编码                  提案名称
                                                    的栏目可   意   对   权
                                                      以投票
      100        总议案：所有提案                       √
非累积投票提案
    1.00         2021 年度董事会工作报告               √
    2.00         2021 年度监事会工作报告               √
    3.00         关于 2021 年度财务决算报告的议案      √
    4.00         关于 2021 年度利润分配的议案          √
                 关于公司董事、监事及高级管理人
     5.00                                              √
                 员 2021 年度薪酬情况的议案
                 2021 年度募集资金存放与使用情况
     6.00                                              √
                 的专项报告
     7.00        2021 年度内部控制自我评价报告         √
                 关于 2022 年度日常关联交易预计及
     8.00                                              √
                 确认 2021 年度日常关联交易的议案
     9.00        2021 年年度报告及摘要                 √
    10.00        关于 2022 年度财务预算报告的议案      √
                 关于 2022 年度拟新增担保额度的议
    11.00                                              √
                 案
                 关于续聘 2022 年度财务审计机构和
    12.00                                              √
                 内部控制审计机构的议案
                 关于子公司开展融资租赁暨关联交
    13.00                                              √
                 易的议案
                 关于子公司向关联方申请委托贷款
    14.00                                              √
                 暨关联交易的议案
                 关于子公司与关联方开展供应链金
    15.00                                              √
                 融业务暨关联交易的议案
    说明：
    1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
   2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。


委托人签名：                       身份证号码：


受托人签名：                       身份证号码：


委托人持股数：                     委托人证券账户号：


委托日期：                         委托有效期：