证券代码：000591           证券简称：太阳能         公告编号：2022-56

债券代码：112876           债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812           债券简称：22太阳 G1



                    中节能太阳能股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十三次会议于2022年7月14日以通讯方式召开。
   2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年6月30日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
   3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《对外担保管理制度》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   本议案需提交股东大会审议，股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公
告股东大会通知。
   2.《关于制定<负债管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《负债管理制度》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《关于制定<对外捐赠管理规定>的议案》
具体内容详见同日披露的《对外捐赠管理规定》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过



三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十三次会议决议》。


特此公告。




                                         中节能太阳能股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2022年7月15日