太阳能:第十届董事会第十三次会议决议公告2022-07-15
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-56
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)
第十届董事会第十三次会议于2022年7月14日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料于2022年6月30日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数:会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
1.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《对外担保管理制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
本议案需提交股东大会审议,股东大会召开事宜将另行召开董事会审议并公
告股东大会通知。
2.《关于制定<负债管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露的《负债管理制度》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
3.《关于制定<对外捐赠管理规定>的议案》
具体内容详见同日披露的《对外捐赠管理规定》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022年7月15日