太阳能:第十届监事会第九次会议决议公告2022-08-06
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-59
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)
第十届监事会第九次会议于2022年8月5日以通讯方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料已于 2022 年 7 月 28 日以邮件方式发出。
3.会议出席人数:会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
1.《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
经审核,监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金,置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,相关程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,符合公司募集资金投资项目建设的
实际情况,有利于公司生产经营和发展需要,不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司本次使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的公告》(公告编号:2022-60)。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为,公司本次使用不超过人民币35亿元(含)、单笔产品
不超过10亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。投资安全
性高、流动性好的理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用
效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东
利益的情形,符合法律法规的规定,符合公司及股东利益。因此,同意公司本次
使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号:2022-61)。
同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2022年8月6日