证券代码：000591           证券简称：太阳能          公告编号：2022-58

债券代码：112876           债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812           债券简称：22太阳 G1



                     中节能太阳能股份有限公司
             第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十四次会议于2022年8月5日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年7月28日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的公告》（公告编号：2022-60）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2022-61）。
    在公司董事会审议通过之后的 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、
期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过 35 亿
元（含），单笔产品不超过 10 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资
金额、投资期限、签署合同或协议等。由公司财务管理部负责具体组织实施。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    公司独立董事对上述两个议案均发表了独立意见，详见同日披露的《独立董
事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》



    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十四次会议决
议》；

    2. 经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》；
    3. 中国国际金融股份有限公司关于太阳能使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的核查意见；
    4. 中国国际金融股份有限公司关于中节能太阳能股份有限公司使用闲置募
集资金进行现金管理事项的核查意见。
    特此公告。




                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2022年8月6日