证券代码：000591          证券简称：太阳能           公告编号：2022-72

债券代码：112876          债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812          债券简称：22太阳 G1



                   中节能太阳能股份有限公司
         关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2. 股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第十五
次会议审议通过召开此次股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年9月15日（周四）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2022年9月15日，其中：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月
15 日 9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 15
日 9:15—15:00。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2022年9月6日。
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日2022年9月6日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42
号）。


    二、会议审议事项
    1.审议事项
                       本次股东大会提案名称及编码表
                                                               备注
    提案编码                      提案名称                 该列打勾的
                                                         栏目可以投票
       100          总议案：所有提案                             √
 非累积投票提案
     1.00           关于 2022 年半年度利润分配的议案          √
     2.00           关于修订《公司章程》的议案                √
     3.00           关于修订《股东大会议事规则》的议案        √
     4.00           关于修订《董事会议事规则》的议案          √
     5.00           关于修订《监事会议事规则》的议案          √
     6.00           关于修订《独立董事工作细则》的议案        √
     7.00           关于修订《关联交易管理办法》的议案        √
     8.00           关于修订《对外担保管理制度》的议案        √
    议案2-5属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.披露情况
    提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届
董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，详细内容见本公司于
同日披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-65）、
《第十届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-66）及相关公告，于
2022 年 7 月 15 日披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2022-56）及相关公告。


       三、现场会议登记方式
    1.登记方式
    法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件
（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。
    社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 9 月 9
日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    受新冠肺炎疫情管控的影响，未办理登记的股东及股东代理人不得参加本次
股东大会。
    2.登记时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）：9：00－11：00，14：00－17：
00。
    3.登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层中节能太阳能
股份有限公司董事会办公室，邮编 100082。
    4.联系方式：
    联系电话：（010）83052461
    传真：（010）83052459
    联系人：田帅
    5.注意事项：
    （1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
    （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件 1。


    五、备查文件
    1.经公司董事签字的《第十届董事会第十五次会议决议》；
    2.经公司监事签字的《第十届监事会第十次会议决议》；
    3.经公司董事签字的《第十届董事会第十三次会议决议》。




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2022 年 8 月 26 日
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.投票代码：360591
    2.投票简称：太阳投票
    3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、
反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2：
                                 授权委托书


     兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
 份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
     本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2022年第一次临时股东大会具
 体审议议案的委托投票指示如下：
                                                         备注
                                                       该列打勾   同   反   弃
   提案编码                   提案名称
                                                       的栏目可   意   对   权
                                                         以投票
      100         总议案：所有提案                         √
非累积投票提案
    1.00          关于 2022 年半年度利润分配的议案        √
    2.00          关于修订《公司章程》的议案              √
    3.00          关于修订《股东大会议事规则》的议案      √
    4.00          关于修订《董事会议事规则》的议案        √
    5.00          关于修订《监事会议事规则》的议案        √
    6.00          关于修订《独立董事工作细则》的议案      √
    7.00          关于修订《关联交易管理办法》的议案      √
    8.00          关于修订《对外担保管理制度》的议案      √
     说明：
     1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，
 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
     2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。


 委托人签名：                         身份证号码：


 受托人签名：                         身份证号码：


 委托人持股数：                       委托人证券账户号：


 委托日期：                           委托有效期：