太阳能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-08-26
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2022-72
债券代码:112876 债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳 G1
中节能太阳能股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第十届董事会第十五
次会议审议通过召开此次股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022年9月15日(周四)下午14:30;
(2)网络投票时间:2022年9月15日,其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月
15 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 9 月 15
日 9:15—15:00。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2022年9月6日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2022年9月6日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:北京节能大厦会议室(地址:北京市海淀区西直门北大街42
号)。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年半年度利润分配的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
议案2-5属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的2/3以上通过。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.披露情况
提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届
董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,详细内容见本公司于
同日披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-65)、
《第十届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2022-66)及相关公告,于
2022 年 7 月 15 日披露的《第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:
2022-56)及相关公告。
三、现场会议登记方式
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出
席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件
(加盖公章)、委托人证券账户卡复印件(加盖公章)等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 9 月 9
日下午 17:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
受新冠肺炎疫情管控的影响,未办理登记的股东及股东代理人不得参加本次
股东大会。
2.登记时间:2022 年 9 月 9 日(星期五):9:00-11:00,14:00-17:
00。
3.登记地点:北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层中节能太阳能
股份有限公司董事会办公室,邮编 100082。
4.联系方式:
联系电话:(010)83052461
传真:(010)83052459
联系人:田帅
5.注意事项:
(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。
(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.经公司董事签字的《第十届董事会第十五次会议决议》;
2.经公司监事签字的《第十届监事会第十次会议决议》;
3.经公司董事签字的《第十届董事会第十三次会议决议》。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 26 日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360591
2.投票简称:太阳投票
3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意、
反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30-11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股
份有限公司2022年第一次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。
本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2022年第一次临时股东大会具
体审议议案的委托投票指示如下:
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2022 年半年度利润分配的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
说明:
1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划“√”,
三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;
2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。
委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
委托日期: 委托有效期: