证券代码：000591           证券简称：太阳能          公告编号：2022-65

债券代码：112876           债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812           债券简称：22太阳 G1



                     中节能太阳能股份有限公司
             第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十五次会议于2022年8月24日15：30在北京西直门北大街42号节
能大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年8月9日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应到董事 9 人，出席现场会议董事 5 人，视频方式参
会董事 4 人。会议由公司董事长曹华斌主持，公司监事会成员及部分高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本
次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《2022年半年度报告及摘要》
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-67）和《2022年半年度财务报告》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    3.《2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估
报告》。
    关联董事曹华斌、谢正武、齐连澎回避表决。
    同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    4.《关于2022年半年度利润分配的议案》
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度利润分配方案》（公告编号
2022-68）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    5.《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销
部分股票期权的议案》
    经审议，公司董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件未成就，注销 134 名激励对象股票期权合计 10,012,115 份，符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》的相关规
定，注销股票期权的原因、数量合法、有效，不会对公司的财务状况和经营业绩
产生实质性影响，不损害股东利益。
    具体内容详见同日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件未成就及拟注销部分股票期权的公告》（公告编号 2022-69）。
    董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    6.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注
销部分期权的议案》
    经审议，公司董事会认为公司2020年股票期权激励计划原授予的1名激励对
象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票
期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020
年股票期权激励计划（方案）》的相关规定。
    具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单
及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号2022-70）。
    董事曹华斌、张会学作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议
案回避表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    7.《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》 公告编号2022-71）
和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士办理《公司章
程》在重庆市场监督管理部门的变更、备案等手续。
    8.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股东大会议事规则》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
    10.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   本议案需提交股东大会审议。
    11.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关联交易管理办法》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   本议案需提交股东大会审议。
    12.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司投资者关系管理制
度》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
    13.《关于修订<董事会审计与风险控制委员会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控
制委员会议事规则》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
    14.《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内部审计管理制度》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
    15.《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
   具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关于规范与关联方资
金往来的管理制度》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    16.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司总经理工作细则》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    17.《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员任期制和
契约化管理办法》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    18.《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员薪酬管理
办法》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    19.《关于修订<经理层成员业绩考核管理办法>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司经理层成员业绩考核
管理办法》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    20.《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    现定于2022年9月15日（周四）下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42
号节能大厦召开公司2022年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同
日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-72）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    公司独立董事对议案 3 发表了事先认可意见，对议案 1-6 发表了独立意见，
详见同日披露的《独立董事关于 2022 年半年度对中节能财务有限公司的风险评
估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十五次会议决议》；
    2.经公司独立董事签字的《独立董事关于2022年半年度对中节能财务有限公
司的风险评估报告的事先认可意见》；
    3.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。


    特此公告。




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022年8月26日