证券代码：000591           证券简称：太阳能          公告编号：2022-66

债券代码：112876           债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812           债券简称：22太阳 G1



                   中节能太阳能股份有限公司
               第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届监事会第十次会议于2022年8月24日16：40在北京西直门北大街42号节能
大厦以现场与视频会议相结合的方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2022 年 8 月 9 日以邮件方式发出。
    3.会议出席人数：会议应到监事 3 人，出席现场会议监事 2 人，视频方式参
会监事 1 人，部分公司高管列席了本次会议，会议由监事会主席党红岗主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决
议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《2022年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-67）和《2022年半年度财务报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    3.《2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度对中节能财务有限公司的风险评估
报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    4.《关于2022年半年度利润分配的议案》
    经审核，监事会认为：公司提出的2022年半年度利润分配方案符合《公司法》、
深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了非公开发行股
票的进展情况，和公司的资产负债结构、资金状况、业务发展需要等实际情况，
符合《公司章程》确定的利润分配政策。监事会同意公司2022年半年度利润分配
方案并提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《2022年半年度利润分配方案》（公告编号
2022-68）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。
    5.《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及拟注销
部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权业绩

未满足考核要求，第一个行权期行权条件未成就，公司董事会决定注销 134 名

激励对象不符合行权条件的第一个行权期对应的 10,012,115 份股票期权，符合
实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司
《2020年股票期权激励计划（方案）》的相关规定，符合股东大会对董事会的授

权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司本议案。
    具体内容详见同日披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件未成就及拟注销部分股票期权的公告》（公告编号 2022-69）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
       6.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注
销部分期权的议案》

    经审核，监事会认为：公司2020年股票期权激励计划激励对象中1名激励对

象的工作单位调动，与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，其已获授但

尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销，符合《上市公司股权激励管理

办法》和公司《2020年股票期权激励计划（方案）》的相关规定，监事会同意对

2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期

权。
    具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单
及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号2022-70）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
       7.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司监事会议事规则》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。


       三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十次会议决议》。


    特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
        监 事 会
     2022年8月26日