证券代码：000591           证券简称：太阳能          公告编号：2022-81

债券代码：112876           债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812           债券简称：22太阳 G1



                     中节能太阳能股份有限公司
             第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十六次会议于2022年9月28日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年9月19日以邮件方式向全体董事、
监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    《关于增补第十届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》
    公司 2022 年第一次临时股东大会已经补选王黎先生为公司第十届董事会非
独立董事。结合专业委员会工作需要，增补王黎先生为第十届董事会审计与风险
控制委员会委员。本次补选后公司董事会审计与风险控制委员会委员为：刘纪鹏
（召集人）、卢建平、王黎。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十六次会议决议》。


特此公告。




                                         中节能太阳能股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2022年9月30日