证券代码：000591          证券简称：太阳能           公告编号：2022-88

债券代码：112876          债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812          债券简称：22太阳 G1



                     中节能太阳能股份有限公司
              第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十七次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年10月14日以邮件方式向全体董
事、监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于变更部分会计估计的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：
2022-90）。
    公司董事会对本次变更的合理性出具了专项说明，详见同日披露的《董事会
关于会计估计变更合理性的说明》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-91）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    3.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>
的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    公司独立董事对议案 1-2 发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于
第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。



    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十七次会议决议》；
    2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事
项的独立意见》。


    特此公告。




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022年10月27日