证券代码：000591           证券简称：太阳能          公告编号：2022-89

债券代码：112876           债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812           债券简称：22太阳 G1



                     中节能太阳能股份有限公司
              第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届监事会第十二次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出。
    3.会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于变更部分会计估计的议案》
    经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合相关法律法规规定及行业特点、
公司的实际情况，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
    具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：
2022-90）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《2022 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-91）。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    3.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>
的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过



    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2022年10月27日