证券代码：000591          证券简称：太阳能           公告编号：2022-97

债券代码：112876          债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812          债券简称：22太阳 G1



                     中节能太阳能股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十八次会议于2022年12月26日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年12月12日以邮件方式向全体董
事、监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司重大信息内部报
告制度》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   3.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办
法》。
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过
   4.《2022 年度内部审计工作报告》
   同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
   表决结果：通过



   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十八次会议决议》。


   特此公告。




                                            中节能太阳能股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2022年12月28日