证券代码：000591             证券简称：太阳能            公告编号：2023-03

债券代码：112876             债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812             债券简称：22太阳 G1



                    中节能太阳能股份有限公司
                第十届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）
第十届董事会第十九次会议于2023年1月13日以通讯方式召开。
    2.会议通知：会议通知及会议材料于2022年12月30日以邮件方式向全体董
事、监事、高级管理人员发出。
    3.会议出席人数：会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    《关于成立子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于成立子公司的公 告》（公告编号：
2023-04）。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过



    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。




             中节能太阳能股份有限公司
                    董 事 会
                   2023年1月14日