证券代码：000592                证券简称：平潭发展            公告编号：2018-120


            中福海峡（平潭）发展股份有限公司
       第九届董事会2018年第十五次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018 年第十五次会
议的通知，会议于 2018 年 11 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
    中福海峡（福建）投资发展有限公司（以下简称“中福投资发展”）为公司的
全资子公司，目前注册资本为1,000万元人民币。为满足中福投资发展的业务开
拓及经营需要，公司拟对其增加注册资本9,000万元人民币，增资完成后，中福
投资发展注册资本将变更为人民币10,000万元。
    公司董事会同意前述向子公司增加注册资本的事项，并授权公司法定代表人
或其授权代表签署相关文件及办理工商登记等事宜。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本事项属于对全资子公司的投资，
不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于拟接受关联方财务资助的议案》
    为支持公司业务发展，满足经营发展的资金需求，公司关联方福建华闽进出
口有限公司（以下简称“华闽”）拟向公司无偿提供不超过 50,000 万元人民币的
短期财务资助，期限不超过 3 个月。
    由于公司与华闽同属于实际控制人刘平山先生控制下的企业，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》，华闽为公司的关联方，本次交易构成关联交易。独立
董事对本次事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联交易事项不会对公
司的财务状况、经营成果构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
不影响公司的独立性。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、借壳，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。关联董事刘平山、
王志明已对本议案回避表决。
    （ 具 体 内 容 详 见 2018 年 11 月 23 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的【2018-121】号公告。）
    表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年十一月二十二日