证券代码：000592               证券简称：平潭发展             公告编号：2019-006


            中福海峡（平潭）发展股份有限公司
         第九届董事会2019年第一次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 25
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2019 年第一次会议
的通知，会议于 2019 年 1 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司漳州中福新材料有限公司向中国银行股份有限公司云霄支
行申请授信，授信额度为不超过人民币 3,000 万元，期限一年，公司拟对该笔授
信额度提供连带责任担保。（具体内容详见 2019 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2019-007】号公告。）
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    为满足公司日常生产经营需要，保证公司业务正常开展，公司拟向银行申请
不超过人民币 2,600 万元的流动资金贷款，具体情况如下：
    1、银行：厦门国际银行股份有限公司福州分行
    2、授信金额：不超过人民币 2,600 万元（最终以银行实际审批的授信额度
为准）
    3、品种：流动资金贷款
    4、期限：1 年
    5、利率：按实际融资时为准
    6、担保条件：榕房权证 R 字第 1444771 号《房屋所有权证》项下房产提供
抵押担保
    公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署本次
授信额度内的相关文件，该事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大
会审议。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
                                               二〇一九年一月三十日