平潭发展:第十届董事会2021年第四次会议决议公告2021-06-09
证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2021-036
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
第十届董事会2021年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 4
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第四次会议
的通知,会议于 2021 年 6 月 8 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
5 位,实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步强化和规范公司治理,提高公司运营管理效率,公司根据实际情况
对组织架构进行调整,并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实
施及进一步细化等事宜。
调整后的《公司组织架构图》详见附件。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。
二、《关于全资子公司签署搬迁补偿合同的议案》
为促进南通开发区产业转型升级和企业提质增效,新开街道办事处组织对公
司全资子公司江苏达成生物科技有限公司位于南通市开发区新兴路 2 号的土地
及建筑物等进行搬迁,并就搬迁补偿事宜签订《南通经济技术开发区非住宅房屋
搬迁补偿合同》,拆迁总价款合计 7,931.53 万元(具体内容详见 2021 年 6 月 9
日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2021-037】号公
告)。
董事会授权公司经营管理层负责相关协议签署等事项,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,本次交易事项无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2020 年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 2021 年 6 月 9 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的【2021-038】号公告。
表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日
附件:中福海峡(平潭)发展股份有限公司组织架构图
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会
审计委员会
薪酬与考核委员会
总经理
职能部门 木业 林业 平潭业务 贸易业务 其他业务
审 证 财 资 投 行 贸 漳 龙 福 漳 福 福 福 明 福 福 中 中 中 中 海 上 福 江 中 北
计 券 务 金 资 政 易 州 岩 建 州 建 建 建 溪 建 建 福 福 福 福 天 海 建 苏 福 京
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