证券代码：000592                证券简称：平潭发展            公告编号：2021-053


            中福海峡（平潭）发展股份有限公司
         第十届董事会2021年第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月
3 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会 2021 年第六次会
议的通知，会议于 2021 年 9 月 7 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司控股子公司签署
<土地出让合同解除协议>的议案》：
    公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理有限公司（以下简称“中福德馨
公司”）于 2017 年以总额人民币 4,790 万元的价格竞得平潭综合实验区 2016G048
号地块的国有建设用地使用权，并与平潭综合实验区自然资源与生态环境局（以
下简称“平潭资源与环境局”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》。受行
业政策、市场环境变化等综合因素影响，项目投建进度不达预期，中福德馨公司
拟根据平潭资源与环境局近日下发的《关于签订 2016G048 号宗地台资专科医院
项目土地出让合同解除协议的通知》要求，与平潭资源与环境局签署《土地出让
合同解除协议》，交还 2016G048 号宗地的国有建设用地使用权，并收回扣除定
金（958 万元）后剩余的土地出让金人民币 3,832 万元。
    上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授
权公司经营管理班子负责相关协议签署等事项。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定，本
次签署协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                   中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
                                                           二〇二一年九月八日