证券代码：000592                证券简称：平潭发展            公告编号：2022-024


            中福海峡（平潭）发展股份有限公司
         第十届董事会2022年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 2
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会 2022 年第四次会议
的通知，会议于 2022 年 6 月 8 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、《关于为控股子公司提供担保的议案》
    公司下属四家子公司漳州中福木业有限公司、龙岩中福木业有限公司、福建
省建瓯福人木业有限公司、漳州中福新材料有限公司拟向招商银行股份有限公司
福州分行（以下简称“招行福州分行”）申请共用公司在招行福州分行的授信额
度，公司以定期存单做质押为该笔授信提供担保，授信额度不超过伍仟万元，担
保期限至 2023 年 6 月 7 日。
    具 体内容详见 2022 年 6 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的【2022-025】号公告。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2021 年年度股东大会。
    具 体内容详见 2022 年 6 月 9 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的【2022-026】号公告。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                   中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
                                                           二〇二二年六月九日