证券代码：000592               证券简称：平潭发展               公告编号：2022-
                                     039


           中福海峡（平潭）发展股份有限公司
       第十届监事会 2022 年第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29
日以现场方式召开第十届监事会 2022 年第三次会议，会议应出席监事 3 人，全
部出席，会议由监事会主席王邹璐主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要
    监事会对 2022 年半年度报告全文及摘要的审核意见如下：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况；
    3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、《关于募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见2022 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》
    为增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，公司全资子公司中福海峡（福
建）投资发展有限公司（以下简称“中福投资”）拟与福建溥泉新能源科技有限
公司（以下简称“福建溥泉”）及其现股东和实际控制人签署协议，约定中福投
资以增资扩股方式获得福建溥泉部分股权，并使用自有资金向福建溥泉提供人民
币 3,333.33 万元的借款，相应资金将用于福建溥泉的项目建设和经营资金需求，
借款利息年化 8%，借款期限为不超过 2025 年 12 月 31 日。（具体内容详见 2022
年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2022-
042】号公告）。
    监事会认为：本次提供财务资助主要用于福建溥泉的项目建设和经营资金需
求，福建溥泉原股东为按期偿还借款本息和相应违约金提供连带责任保证担保。
本次对外提供财务资助的金额占公司净资产比例低，整体风险可控，有利于增强
公司整体盈利能力，提高公司资金使用效率，不影响公司正常生产经营，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                 中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年八月三十一日