四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气        公告编号：2018-056


                  四川大通燃气开发股份有限公司

               第十一届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十

六次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件等形式发出，并于 2018 年 10 月 22

日上午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7

名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章

程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；同意提名丁立国先生、田立新

先生、郑平先生、刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第

十一届董事会一致，同意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、

中国证券报、上海证券报的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：

2018-057）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，同意将该议案提交

2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证

券报的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及增选董事的公告》（公告编

号：2018-058）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》，同意将

该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证

券报的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及增选董事的公告》（公告编

号：2018-058）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于增选公司董事的议案》，同意提名吴玉杰先生和阚永海

先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会一致，同

意将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证

券报的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>及增选董事的公告》（公告编

号：2018-058）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2018

年 11 月 7 日下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股东

大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国

证券报、证券时报、上海证券报的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2018-059）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             四川大通燃气开发股份有限公司董事会

                  二○一八年十月二十三日