四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气        公告编号：2019-052


                 四川大通燃气开发股份有限公司

               第十一届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十

次会议通知于 2019 年 9 月 24 日以邮件等形式发出，并于 2019 年 9 月 26 日下午

13:00 时至 15:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了公司《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源

管理合同的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日

刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于控股子公司睿恒能源签

订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：

2019-053）。

    本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、

田立新、吴玉杰、阚永海回避表决。

    2、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。同意

于 2019 年 10 月 15 日（星期二）下午 14：30 以现场表决和网络投票相结合

的方式 召开 公司 2019 年第 一次 临时 股东 大会 。具体 内容 详见 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报
的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                 四川大通燃气开发股份有限公司董事会


                                       二○一九年九月二十七日