四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593       证券简称：大通燃气       公告编号：2019-050



                 四川大通燃气开发股份有限公司

             第十一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一

次会议通知于 2019 年 9 月 24 日以邮件等方式发出，并于 2019 年 9 月 26

日上午 9:00-12:00 在本公司以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》；同意提名马晖为公司第十一

届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致；并提请公司董事会召集召开

股东大会进行审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时

报、中国证券报、上海证券报的公司《关于补选公司监事的公告》（公告编号：

2019-051）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于睿恒能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能源管理
合同的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载

于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于控股子公司睿恒能源签订烧

结环冷机余热利用发电项目能源管理合同暨关联交易 的公告》（公告编号：

2019-053）

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联监事曹有明回避表决。



    特此公告。




                                  四川大通燃气开发股份有限公司监事会


                                        二○一九年九月二十七日