四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气        公告编号：2020-012


                 四川大通燃气开发股份有限公司

           第十一届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十

九次会议通知于 2020 年 3 月 24 日以邮件等形式发出，并于 2020 年 3 月 25 日下

午 13:00 时至 16:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》；同意提名秦亮先生和周顺

先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东

大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满，同意将该议案提交公司 2020

年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、

证券日报的公司《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-013）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；同意

于 2020 年 4 月 10 日下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2020 年第一次

临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊
载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2020 年

第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-014）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                四川大通燃气开发股份有限公司董事会


                                      二○二○年三月二十六日