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                   《监事会议事规则》修正案

    根据《证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事
规则》部分条款作如下修订：


    一、修订辞职监事履责期限


               修订前                               修订后

    第十四条 如因监事的辞职导致公        第十四条 如因监事的辞职导致公

司监事会低于法定最低人数、职工代表 司监事会低于法定最低人数、职工代表

监事辞职导致职工代表监事人数少于 监事辞职导致职工代表监事人数少于

监事会成员的三分之一时，该监事的辞 监事会成员的三分之一时，该监事的辞

职报告应当在下任监事填补因其辞职 职报告应当在下任监事填补因其辞职

产生的缺额后方能生效。               产生的缺额后方能生效。在辞职报告尚

    余任监事应当尽快提请召集临时 未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有

股东大会，选举监事，填补因监事辞职 关法律、行政法规和公司章程的规定继

产生的空缺。                         续履行职责。

    职工代表出任的监事辞职的，提请       职工代表出任的监事辞职的，提请

职工代表大会、职工大会或其他民主形 职工代表大会、职工大会或其他民主形

式批准。                             式批准。
    出现第一款情形的，公司应当在二       出现第一款情形的，公司应当在二

个月内完成补选。                     个月内完成补选。

    二、修订监事会职权范围


               修订前                               修订后

    第十九条 监事会行使下列职权：        第十九条 监事会行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的公司定       （一）应当对董事会编制的公司证
期报告进行审核并提出书面审核意见； 券发行文件和定期报告进行审核并提
    （二）检查公司财务；                出书面审核意见；保证公司及时、公平
    （三）对董事、高级管理人员执行 地披露信息，所披露的信息真实、准确、
公司职务的行为进行监督，对违反法 完整；
律、行政法规、本章程或者股东大会决             （二）检查公司财务；
议的董事、高级管理人员提出罢免的建             （三）对董事、高级管理人员执行
议；                                    公司职务的行为进行监督，对违反法
   （四） 当董事、高级管理人员的行      律、行政法规、本章程或者股东大会决
为损害公司的利益时，要求董事、高级 议的董事、高级管理人员提出罢免的建
管理人员予以纠正；                      议；
    （五）提议召开临时股东大会，在             （四）当董事、高级管理人员的行
董事会不履行《公司法》规定的召集和 为损害公司的利益时，要求董事、高级
主持股东大会职责时召集和主持股东 管理人员予以纠正；
大会；                                         （五）提议召开临时股东大会，在
    （六）向股东大会提出提案；          董事会不履行《公司法》规定的召集和
    （七）依照《公司法》第一百五十 主持股东大会职责时召集和主持股东
一条的规定，对董事、高级管理人员提 大会；
起诉讼；                                       （六）向股东大会提出提案；
    （八）发现公司经营情况异常，可             （七）依照《公司法》第一百五十
以进行调查；必要时，可以聘请会计师 一条的规定，对董事、高级管理人员提
事务所、律师事务所等专业机构协助其 起诉讼；
工作，费用由公司承担。                         （八）发现公司经营情况异常，可
                                        以进行调查；必要时，可以聘请会计师
                                        事务所、律师事务所等专业机构协助其
                                        工作，费用由公司承担。

       三、修订监事权利


                 修订前                                  修订后

       第三十一条 监事会每 6 个月至少          第三十一条 监事会每 6 个月至少
召开一次会议，监事会会议应由三分之 召开一次会议，监事会会议应由三分之
二以上的监事出席方可举行。           二以上的监事出席方可举行。监事可以

    监事在有正当理由和目的的情况 提议召开临时监事会会议。

下，有权要求监事会主席召开临时监事

会，是否召开由监事会主席确定。但经

三分之二以上监事提议召开的，监事会

临时会议必须召开。

    四、修订临时监事会会议通知时间、方式


              修订前                               修订后

    第三十二条 监事会会议通知按以        第三十二条 监事会会议通知按以

下形式送达全体监事：                 下形式送达全体监事：

    (一)监事会会议召开十日前以书         (一)监事会会议召开十日前以书

面形式通知全体监事；                 面形式通知全体监事；

    (二)临时监事会会议召开二日前         (二)临时监事会会议不少于召开

以书面、传真或电子邮件等形式通知全 临时董事会会议前 24 小时以专人、书

体监事；                             面、传真或电子邮件等形式通知全体监

    监事会会议通知包括以下内容：举 事，紧急情况下临时监事会会议通知可

行会议的日期、地点和会议期限，事由 以电话等简便方式进行；

及议题，发出通知的日期。                 监事会会议通知包括以下内容：举
                                     行会议的日期、地点和会议期限，事由
                                     及议题，发出通知的日期。

    五、修订监事会议事范围


              修订前                               修订后

    第三十五条 监事会议事的主要范        第三十五条 监事会议事的主要范
围为：                               围为：
    (一)对公司董事会决策经营目标、       (一)对公司董事会决策经营目标、
方针和重大投资方案提出监督意见；     方针和重大投资方案提出监督意见；
    (二)对公司中期、年度财务预算、           (二)对公司中期、年度财务预算、
决算的方案和披露的报告提出意见；      决算的方案和披露的报告提出意见；
    (三)对公司利润分配方案和弥补             (三)对公司利润分配方案和弥补
亏损方案提出审查、监督意见；          亏损方案提出审查、监督意见；
    (四)对董事会决策重大风险投资、           (四)对董事会决策重大风险投资、
抵押、担保、关联交易，各种融资等提 抵押、担保、关联交易，各种融资等提
出意见；                              出意见；
    (五)对公司内控制度的建立和执             (五)对公司内控制度的建立和执
行情况进行审议，提出意见；            行情况进行审议，提出意见；
    (六)对公司董事、总经理及其他高           (六)对公司董事、总经理及其他高
级管理人员执行公司职务时违反法律、 级管理人员执行公司职务时违反法律、
法规、《公司章程》，损害股东利益和公 法规、《公司章程》，损害股东利益和公
司利益的行为提出纠正意见；            司利益的行为提出纠正意见；
    (七)监事换届、辞职、讨论推荐新           (七)监事换届、辞职，讨论推荐新
一届监事名单或增补名单提交股东大 一届监事名单或增补名单提交股东大
会；                                  会；
       (八)公司高级管理人员的薪酬及          (八) 对董事会编制的公司证券发
其他待遇；                            行文件进行审核并提出书面审核意见；
    (九) 讨论股东提出的诉讼请求；            (九) 讨论股东提出的诉讼请求；
    （十）对定期报告提出书面审核意           （十）对定期报告提出书面审核意
见，说明董事会对定期报告的编制和审 见，说明董事会对定期报告的编制和审
核程序是否符合法律、行政法规、中国 核程序是否符合法律、行政法规、中国
证监会和深交所的规定，报告的内容是 证监会和深交所的规定，报告的内容是
否能够真实、准确、完整地反映上市公 否能够真实、准确、完整地反映上市公
司的实际情况；                        司的实际情况；
    （十一）其他有关股东利益，公司           （十一）其他有关股东利益，公司
发展的问题。                          发展的问题。



                               四川大通燃气开发股份有限公司监事会

                                      二○二○年四月二十九日