四川大通燃气开发股份有限公司
                     2019 年度监事会工作报告

      2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依
法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职等情
况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

      一、监事会会议情况

      2019年，公司监事会成员列席了公司董事会会议并出席了公司股东大会，召
开了7次监事会会议，具体如下：

序号          日期            会议届次                   审议的议案
                           第十一届监事会   1、关于控股股东向公司提供无偿借款暨关
  1       2019年2月3日
                           第七次会议       联交易的议案。
                                            1、2018年度监事会工作报告；2、关于对旌
                                            能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉
                                            计提减值准备的议案；3、关于会计政策变
                                            更的议案；4、2018年度财务决算报告；5、
                           第十一届监事会   2018年度利润分配预案；6、2018年年度报
  2       2019年4月28日
                           第八次会议       告及年度报告摘要；7、2018年度内部控制
                                            评价报告；8、2019年第一季度报告；9、关
                                            于修订公司<监事会议事规则>部分条款的
                                            议案；10、监事会对2018年度相关事项的独
                                            立意见。
                           第十一届监事会   1、关于控股股东向公司提供无偿借款暨关
  3       2019年5月28日
                           第九次会议       联交易的议案。
                           第十一届监事会   1、关于会计政策变更的议案；2、2019年半
  4       2019年8月29日
                           第十次会议       年度报告及半年度报告摘要。
                                            1、关于补选公司监事的议案；2、关于睿恒
                           第十一届监事会
  5       2019年9月26日                     能源签订烧结环冷机余热利用发电项目能
                           第十一次会议
                                            源管理合同的议案。
                           第十一届监事会
  6      2019年10月15日                     1、关于选举公司监事会主席的议案。
                           第十二次会议
                           第十一届监事会
  7      2019年10月29日                     1、2019年第三季度报告。
                           第十三次会议
    二、公司依法运营情况

    报告期内，监事会列席了公司董事会，出席了公司股东大会，对公司股东大

会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行

情况，以及2019年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督检查， 监

事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、 准

确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员

均能尽职履责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

    三、检查公司财务情况

    报告期内，监事会通过审阅公司及子公司会计报表、审计报告、会计政策变

更议案，审议公司定期报告等方式，对公司资产状况、财务状况、财务行为和经

营情况等进行了监督检查，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准

则》等有关规定，公司2019年财务报表能够真实反映公司的财务状况、经营成果

和现金流量情况；四川华信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计意

见是客观公正的。

    四、投资、收购、出售资产情况

    报告期内，公司依据第十一届董事会第二十次会议决议，于2019年2月设立全

资子公司天津德龙燃气有限公司；后经管理调整，由该公司统筹华北和京津冀地

区业务。目前该子公司运转正常。

    报告期内，公司依据第十一届董事会第二十二次会议决议，择机出售全部剩

余的9,979,461股亚美能源股份；截至2020年3月，公司已售出全部所持亚美能源

股份，并结束了相关资管计划，减持价格不低于港币1.35元/股。本次交易不存在

损害股东特别是中小股东利益的情形。

    报告期内，公司依据第十一届董事会第二十三次会议和2018年年度股东大会决
议，以自有资金人民币135,743,198.15元受让了苏州天泓燃气有限公司80%的股权。

目前该子公司运转正常，本次交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

       五、关联交易情况

    报告期内，公司第十一届监事会第七次会议和第十一届监事会第九次会议分

别审议了两次《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》；本次关

联交易严格履行了相关审批程序，公司控股股东遵循自愿无偿的原则向公司提供

借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

    报告期内，公司第十一届监事会第十一次会议审议了《关于睿恒能源签订烧

结环冷机余热利用发电项目能源管理合同的议案》；本次关联交易严格履行了相

关审批程序，关联交易遵循了平等自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情

形。

       六、对外担保情况

    报告期内，公司新增对外担保总额20,000万元人民币，全部为公司及控股子

公司在合并报表范围内的相互担保；经核查，相关担保事项严格履行了相关审批

程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

       七、内控管理监督情况

    公司建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展

的需要，保证了公司各项业务的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行

和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。

监事会认为：公司董事会编制的《2019年度内部控制评价报告》客观、全面地反

映了公司内部控制的真实情况。

       八、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    公司已建立内幕信息知情人登记管理制度，规范了公司内幕信息管理和外部
信息使用人管理。报告期内，公司加强内幕信息的保密和登记工作，并在信息披

露工作中严格贯彻和执行制度，认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法，对

内幕信息知情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认

为公司内幕信息知情人管理制度执行有效。


    2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律法规

及《公司章程》赋予的职责，忠实履行监督职能，不断提升公司治理水平，积极

维护公司和股东利益，促进公司持续规范发展。




                              四川大通燃气开发股份有限公司监事会

                                     二○二○年四月二十九日