四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气        公告编号：2020-056


                 四川大通燃气开发股份有限公司

            第十一届董事会第五十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十

次会议通知于 2020 年 11 月 7 日以邮件等形式发出，并于 2020 年 11 月 9 日上午

9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；同意提名丁立国、

田立新、吕涛、郑平、秦亮、周顺 6 人为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、

中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公

告编号：2020-058）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同意提名杨波、黎

军、刘志强 3 人为公司第十二届董事会独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券
报、证券日报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-058）。

     本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

     独立董事候选人杨波、黎军、刘志强的任职资格尚需经深圳证券交易所备案

审核无异议后，方能提交公司 2020 年第三次临时股东大会选举。

     3、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；同意于 2020

年 11 月 26 日（星期四）下午 14：30 在成都市建设路 55 号华联东环广场十楼会

议 室 召 开 公 司 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、

证券日报的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-060）。


     特此公告。




                                       四川大通燃气开发股份有限公司董事会


                                                二○二○年十一月十日