四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气         公告编号：2021-001


                 四川大通燃气开发股份有限公司

              第十二届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次

会议通知于 2021 年 1 月 5 日以邮件等形式发出，并于 2021 年 1 月 7 日上午 9:00

时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相

关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了公司《关于公司申请银行借款的议案》，同意公司向成都银行
股份有限公司华兴支行申请金额不超过 100,000,000 元的一年期借款；该笔借款

由公司持有的位于成都市建设路 53 号（不动产权证书号：成房权证监证字第

4050933 号、成国用【2011】第 515 号）的商业用房提供抵押担保。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了公司《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿

提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同

日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于控股子公

司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告》（公告编号：2021-002）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了公司《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的议案》。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中

国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向控股二级子公司阳新华川提供

担保的公告》（公告编号：2021-003）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。具体内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证

券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公

告》（公告编号：2021-004）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过了公司《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额

度的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载

于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于公司及控股子公

司预计为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-005）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。具体

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国

证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：2021-006）。

    本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                   四川大通燃气开发股份有限公司董事会


                                           二○二一年一月八日