四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气        公告编号：2021-016



                   四川大通燃气开发股份有限公司

               第十二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二

次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮件等方式发出，并于 2021 年 4 月 28 日下午

14：00 在成都以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议由监事会主席马晖主持，审议通过了提交本次会议审议的全部事项，

并形成如下决议：

    一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；监事会认为：公司本次会计

政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》；监事会认为：公司

本此计提减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相

关规定，本次计提减值准备后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提减值

准备。

    本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   五、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；公司 2020 年度拟不派发现金

红利、不送红股、不以公积金转增股本。监事会认为：公司 2020 年度利润分配

预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2020 年年度报告及年度报告摘要》；经审核，监事会认为：

董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司建立并

不断完善公司内部控制体系，并得到有效的执行，内部控制符合公司现行管理的

要求和公司发展的需要，公司生产经营活动能按照公司各项内部控制制度的规定

进行。监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度内部控制评价报告》客观、

全面地反映了公司内部控制的真实情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《2021 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交

易预计的议案》。监事会认为：日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营

的正常需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及股

东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事马晖回避表决。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于调整预计担保额度的议案》；监事会认为：本次担保

对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促

进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具

有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对

其提供担保风险可控。本次调整预计担保额度事项符合公司整体利益，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次调整预计担保额度事项提

交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十一、监事会对 2020 年度相关事项的独立意见

    1、审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的

川华信审(2021) 0037 号标准无保留意见的审计报告，监事会认为：审计报告客

观、公正地反映了公司 2020 年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

    2、审核了公司 2020 年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及

其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司担保事项均为全资子公司和

控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、

实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    3、审核通过了公司董事会提交公司 2020 年年度股东大会审议的文件，认为

全部文件真实、规范。

    4、报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进

行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合

相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级

管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东

利益的情形。



    特此公告。




                               四川大通燃气开发股份有限公司监事会


                                      二○二一年四月三十日