德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
   证券代码：000593        证券简称：德龙汇能        公告编号：2022-007


                   德龙汇能集团股份有限公司

            第十二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次

会议通知于 2022 年 3 月 1 日以邮件等形式发出，并于 2022 年 3 月 2 日下午

14:00-17:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际

出席董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等

相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；同意提名吴玉杰先生、张纪

星先生、姚志伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022

年第二次临时股东大会选举，当选董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议

通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。具体情况详见公司同日刊载于证券

时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于董事辞职及补选董事、聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-008）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊载于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；同意聘任姚志伟先生为公司

财务总监，即公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董

事会任期届满为止。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海

证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职

及补选董事、聘任财务负责人的公告》（公告编号：2022-008）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体情况详见公司同日刊载于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于公司向兴业银行成都分行申请综合授信额度及借款的

议案》；同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 18,000 万

元，期限 12 个月，公司全资子公司德阳市旌能天然气有限公司为本次授信提供

连带责任保证担保。公司将在该授信额度范围内，向兴业银行股份有限公司成都

分行申请流动资金借款 18,000 万元，期限 12 个月。根据相关法律法规及公司章

程的规定，本次综合授信及流动资金借款事项在董事会的审批权限范围内，无需

提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层在本次授信额度范围内全权办理

相关的借款事宜并签订必要的合同等法律文件。

    本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；同意于 2022

年 3 月 18 日下午 14:30 以现场和网络投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东

大会。具体情况详见公司同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券

日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

    本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                   德龙汇能集团股份有限公司董事会

                                           二〇二二年三月三日