德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：德龙汇能        公告编号：2022-009


                   德龙汇能集团股份有限公司

          关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第十七次会议

于 2022 年 3 月 2 日审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18

日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月

18 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。


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       5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

       6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 11 日（星期五）。

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       截止股权登记日 2022 年 3 月 11 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。

       二、会议审议事项

       1、提交本次股东大会表决的提案


                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
  提案编码                         提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
累积投票提案

       1.00      关于补选非独立董事的议案                     应选人数（3）人

                                       2 /8
    1.01       补选吴玉杰为公司第十二届董事会非独立董事             √

    1.02       补选张纪星为公司第十二届董事会非独立董事             √

    1.03       补选姚志伟为公司第十二届董事会非独立董事             √

    2、以上议案已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2022 年 3 月 3 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券

时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《第十二届董事会第十七次会议决

议公告》（公告编号：2022-007）、《关于董事辞职及补选董事、聘任财务负责人

的公告》（公告编号：2022-008）。

    3、以上议案的子议案需逐项表决，议案为普通表决事项，应当由出席股东

大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案将对中

小投资者的表决单独计票。

    4、本次以累积投票方式选举非独立董事，应选人数为 3 人，股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投票 0 票），但总数不得超过其

拥有的选举票数。


     三、会议登记事项

    （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身

份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执

照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

    （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理

他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托

人证券账户卡进行登记。

    （三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

    （四）登记时间：2022 年 3 月 16 日、3 月 17 日（上午 9：30 至下午 16：
                                     3 /8
00）。

    （五）登记地点：本公司董事会办公室。

    （六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，

法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

    （七）其他事项：

    1、联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

                  德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：610051

    联系电话：（028）68539558   传真：（028）68539800

    联系人：宋晓萌

    2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。



     四、参加网络投票的具体操作流程

    （一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交

易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

    （三）参加网络投票的具体操作流程详见附件一。


     五、备查文件

    1、公司第十二届董事会第十七次会议决议。


                                   4 /8
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书



特此公告。



                                德龙汇能集团股份有限公司董事会


                                     二〇二二年三月三日




                             5 /8
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

       2、填报选举票数。

       本次股东大会议案为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人

的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投

票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                            填报

对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

…                                       …

合计                                     不超过该股东拥有的选举票数

       股东拥有的选举票数举例如下：

       选举非独立董事 3 名（采用等额选举，应选人数为 3 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

       3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30


                                       6 /8
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15，结束时

间为 2022 年 3 月 18 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7 /8
附件二：

                              授权委托书

    兹全权委托                （先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇

能集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表

决权。

    委托人姓名/名称：

    委托人股票账号：

    委托人持股数量及股份性质：

    委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：


    委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：
                                                      备注
  提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00       关于补选非独立董事的议案                      应选人数（3）人
               补选吴玉杰为公司第十二 届董事会非独
    1.01                                               √
               立董事
               补选张纪星为公司第十二 届董事会非独
    1.02                                               √
               立董事
               补选姚志伟为公司第十二 届董事会非独
    1.03                                               √
               立董事

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

    □可以       □不可以

                                            委托人签名（单位股东加盖公章）：

                                            委托日期：2022 年       月         日




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