德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593        证券简称：德龙汇能        公告编号：2022-014

                   德龙汇能集团股份有限公司
            第十二届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会

议通知于 2022 年 4 月 3 日以邮件等方式发出，并于 2022 年 4 月 13 日下午 14：

00 在成都以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名，其中监事王海全、王辉以视频通讯方式出席会议。本次会议由

监事会主席王海全主持。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和本公司《章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经会议审议通过了提交本次会议审议的全部事项，并形成如下决议：

    1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度实现归属于母公司所有者

的净利润 50,492,433.84 元，本期提取法定盈余公积金 1,850,161.43 元后，加上以

前年度未分配利润-41,902,825.33 元，截止 2021 年末，累计可供股东分配的利润

为 6,739,447.08 元。虽然公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润合

计为 126,718,188.00 元，但由于公司 2018 年度计提了 205,505,360.58 元商誉减值

准备，造成当年亏损较大，导致截至 2021 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润

为-46,560,654.08 元，因此公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公

积金转增股本。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等

相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2021 年年度报告及年度报告摘要》；经审核，监事会认为：

董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年报及摘要具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），同日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报、

证券日报刊载的《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司董事会

编制的《2021年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实

情况。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
的内部控制审计报告是客观真实的。

    公 司 《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交

易预计的议案》；经审核，监事会认为：公司关于确认 2021 年度日常关联交易及

2022 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，

其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不

存在损害公司和中小股东利益的情形。

    公司《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2022-016）具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。

    本议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事王海全回避表

决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       7、审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》；经审核，监事会认

为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需

要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上

述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债

能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的

情形。

    公司《关于 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-17）具体内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券

时报、上海证券报、证券日报的公告。

    本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、监事会对 2021 年度相关事项的意见

    1、审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的

川华信审(2022)0022 号无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地反映

了公司 2021 年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

    2、审核了公司 2021 年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及

其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司担保事项均为公司或/和控

股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期对外担保情况，也不

存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

    3、审核了2021年度公司发生的日常关联交易情况，认为公司日常关联交易

严格履行了必要的审议程序和信息披露义务，按照公平、公正及市场化的原则进

行，交易定价公允合理，在履行审议程序时，关联股东、董事回避了表决，不存

在损害公司和股东利益的情形。

    4、审核了公司董事会提交公司 2021 年年度股东大会审议的文件，认为全部

文件真实、规范。

    5、报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进

行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合

相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级

管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东

利益的情形。

    三、备查文件

    1、第十二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                          德龙汇能集团股份有限公司监事会

                                               二○二二年四月十五日