德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593          证券简称：德龙汇能         公告编号：2022-022

                   德龙汇能集团股份有限公司
        关于召开2021年年度股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2022-019），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有

关事项再次提示公告如下：

     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第十八次会议于 2022

年 4 月 13 日审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：




                                      1/8
2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 6 日

上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 27 日（星期三）。

   7、出席对象：

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

   截止股权登记日 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。


    二、会议审议事项


    1、提交本次股东大会表决的提案：

                         表一：本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
  提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
    100         总议案                                                √




                                     2/8
                               非累积投票提案

    1.00        2021 年度董事会工作报告                             √

    2.00        2021 年度监事会工作报告                             √

    3.00        2021 年度财务决算报告                               √

    4.00        2021 年度利润分配预案                               √

    5.00        2021 年年度报告及年度报告摘要                       √

    6.00        关于续聘会计师事务所的议案                          √
                关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度
    7.00                                                            √
                日常关联交易预计的议案
    8.00        关于 2022 年度预计担保额度的议案                    √

    9.00        关于修订公司《章程》的议案                          √

   10.00        关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √

   11.00        关于修订公司《董事会议事规则》的议案                √

   公司独立董事将在股东大会上作述职报告(非表决事项)。

    2、以上议案已经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第七

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的相

关公告。

    3、议案 1-6 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过。

    4、议案 7 属于关联交易事项；关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司审议

该议案时应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权；其所代表的有效表决

权的股份数不会计入有表决权股份总数。

    此议案须由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上

通过。




                                    3/8
    5、议案 8-11 为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。


    6、以上议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

   三、会议登记事项

   1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份

证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照

复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。


   2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他

人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人

证券账户卡进行登记。

   3、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

   4、登记时间：2022 年 4 月 28 日、4 月 29 日（上午 9：30 至下午 16：00）。

   5、登记地点：本公司董事会办公室。

   6、注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，

法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

   7、其他事项：

   （1）联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼

                    德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

   邮政编码：610051

   联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

   联系人：宋晓萌




                                    4/8
    （2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

   1、公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。

   2、本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

   3、参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、备查文件
   1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；

   2、公司第十二届监事会第七次会议决议。



     附件一：参加网络投票的具体操作流程

     附件二：授权委托书



    特此公告。



                                          德龙汇能集团股份有限公司董事会


                                              二〇二二年四月二十八日




                                       5/8
 附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总

议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25 ，9:30—11:30

和 13:00— 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 6 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交




                                    6/8
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7/8
       附件二：

                                       授权委托书
       兹全权委托                （先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇
   能集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。
       委托人姓名/名称：
       委托人股票账号：
       委托人持股数量及股份性质：
       委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：
       受托人（签名）：
       受托人身份证号码：
       委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：
                                                                备注    同意   反对   弃权
                                                                该列
                                                                打钩
提案
                                 提案名称                       的栏
编码
                                                                目可
                                                                以投
                                                                  票
100      总议案                                                  √
                                       非累积投票提案
1.00     2021 年度董事会工作报告                                 √
2.00     2021 年度监事会工作报告                                 √
3.00     2021 年度财务决算报告                                   √
4.00     2021 年度利润分配预案                                   √
5.00     2021 年年度报告及年度报告摘要                           √
6.00     关于续聘会计师事务所的议案                              √
         关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交
7.00                                                             √
         易预计的议案
8.00     关于 2022 年度预计担保额度的议案                        √
9.00     关于修订公司《章程》部分条款的议案                      √
10.00    关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案          √
11.00    关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案            √


       备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
           □可以 □不可以

                                                    委托人签名（单位股东加盖公章）：

                                                    委托日期：2022 年   月     日

                                              8/8