德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
    证券代码：000593         证券简称：德龙汇能    公告编号：2022-029


                     德龙汇能集团股份有限公司

            关于召开2022年第三次临时股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第二十二次会

议于 2022 年 7 月 21 日审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议

案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 8

日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00。通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 8 日上午 9：

15—下午 15：00 期间的任意时间。

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    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 8 月 1 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    截止股权登记日 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。

       二、会议审议事项

    1、提交本次股东大会表决的提案

                        表一：本次股东大会提案编码表
                                                                备注
   提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
非累积投票提案

        1.00        关于补选非独立董事的议案                        √
    备注：本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

                                    2/6
    2、以上议案已经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容

详见公司于 2022 年 7 月 22 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及

证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于董事辞职及补选董事的

公告》（公告编号：2022-028）。

    3、以上议案为普通表决事项，选举一名董事，应当由出席股东大会股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，即为当选。中小投资者的表决

单独计票。

     三、会议登记事项

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份

证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照

复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他

人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人

证券账户卡进行登记。

    3、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

    4、登记时间：2022 年 8 月 4 日、8 月 5 日（上午 9：30 至下午 16：00）。

    5、登记地点：本公司董事会办公室。

    6、注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，

法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

    7、其他事项：

    （1）联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

                  德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

         邮政编码：610051

         联系电话：（028）68539558 传真：（028）68539800

                                    3/6
          联系人：宋晓萌

    （2）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

    1、公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所

交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 8

日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“德龙投票”。

    3、股东网络投票的具体程序见附件一。

     五、备查文件

    1、公司第十二届董事会第二十二次会议决议。



    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书



    特此公告。



                                            德龙汇能集团股份有限公司董事会

                                                二〇二二年七月二十二日




                                      4/6
附件一：



                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“360593”，投票简称：“德龙投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15，结束时间

为 2022 年 8 月 8 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5/6
附件二：



                              授权委托书

    兹全权委托（先生/女生）代表本（单位/本人）出席德龙汇能集团股份有限

公司 2022 年第三次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

    委托人姓名/名称：

    委托人股票账号：

    委托人持股数量及股份性质：

    委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。


    委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：
                                            备注           同意   反对   弃权
  提案                                    该列打勾
                      提案名称
  编码                                    的栏目可
                                          以投票
                              非累积投票提案

   1.00      关于补选非独立董事的议案            √

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

    □可以     □不可以




                                委托人签名（单位股东加盖公章）：

                                委托日期：2022 年     月    日



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