证券代码： 000602        证券简称：金马集团         公告编号：2013-045

               广东金马旅游集团股份有限公司
                七届十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议

于 2013 年 7 月 25 日以通信传真方式召开，会议通知于 2013 年 7 月 22 日以书面和邮

件方式发出。

    本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于申请公司股票终止上市的议案》；

   根据要约收购结果，公司股权分布已不再符合上市条件，根据相关规定，由公司董

事会向深圳证券交易所申请公司股票终止上市。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；




                                广东金马旅游集团股份有限公司董事会

                                               2013 年 7 月 26 日