证券代码：000605          证券简称：渤海股份          公告编号：2018-070


                      渤海水业股份有限公司

          关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2018 年 10 月 30 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（9 名董事全部以通
讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《2018 年第三季度报告及报告摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2018 年第三季度报告全文》和《2018 年第三季度
报告摘要》。


    2、《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    董事于俊宏先生对本议案投了反对票，反对理由如下：1、本人不赞成由自
然人提供反担保这种方式；2、上述议案由自然人用所担保企业中拥有股权等值
部分提供反担保，而不是用其自身拥有的其他第三方资产提供反担保，本人认为
这会大大增加公司的债务风险。
    详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    3、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    同意召开 2018 年第五次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
2018 年第五次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    第六届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                            渤海水业股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日