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公司公告

渤海股份:关于第六届监事会第八次会议决议的公告2018-10-31  

						 证券代码:000605          证券简称:渤海股份          公告编号:2018-071


                      渤海水业股份有限公司

           关于第六届监事会第八次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通
知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2018 年 10 月 30 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席监事 5 人,实际出席会议监事 5 人(5 名监事全部以通
讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。
    4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、《2018 年第三季度报告及报告摘要》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得表决通过。
    监事会对公司编制的《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报
告摘要》进行了审核,全体监事认为:公司 2018 年第三季度报告及摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,第三季度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反应了
公司 2018 年第三季度的经营情况和财务状况;第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规及公司章程的相关规定;我们愿意对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    详细内容见同日披露的《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度
报告摘要》。


    三、备查文件
    第六届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                   渤海水业股份有限公司监事会
                                        2018 年 10 月 30 日