证券代码：000605           证券简称：渤海股份           公告编号：2018-075



                       渤海水业股份有限公司
              2018 年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）14:30；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 15 日（星

期四）9:30～11:30, 13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开

始时间（2018 年 11 月 14 日 15:00）至投票结束时间（2018 年 11 月 15 日 15:00）

间的任意时间。

    2.会议召开地点：北京市通州区潞苑东路 40 号院珠江拉维小镇 31 号楼，渤

海水业股份有限公司会议室。

    3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。

    4.会议召集人：公司第六届董事会。

    5.会议主持人：董事长江波先生。

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      7.股东出席的总体情况：
  股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 209,117,267 股，占上市公司总
  股份的 59.2974％。
      其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,006,155 股，占上市公司总
  股份的 49.9084％。
      通过网络投票的股东 2 人，代表股份 33,111,112 股，占上市公司总股份的
  9.3890％。
  中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 34,422,048 股，占上市公司总股
  份的 9.7607％。
      其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 27,977,604 股，占上市公司总股
  份的 7.9333％。

      通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,444,444 股，占上市公司总股份的

  1.8274％。

      8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席

  了本次会议。



      二、提案审议表决情况

      1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      2.表决结果：

      提案 1: 关于拟为公司控股子公司提供担保的提案

                               同意                     反对                 弃权

                        票数          比例       票数          比例     票数   比例

总表决情况           162,909,036   77.9032％   46,208,231   22.0968％    0      0%

中小股东表决情况     34,422,048       100％        0           0％       0      0%

      审议结果：通过。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

    2.律师姓名：李大鹏，王凤。

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法

律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1.渤海水业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；

    2.北京国枫律师事务所关于公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                             渤海水业股份有限公司董事会

                                                  2018 年 11 月 15 日