证券代码：000605            证券简称：渤海股份       公告编号：2019-002


                               渤海水业股份有限公司

                 关于修订《公司章程》部分条款的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
     定》，拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
序
                      原条款                              修订后条款
号
         第二十四条 公司在下列情况下，可         第二十四条 公司在下列情况下，可
     以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
     程的规定，收购本公司的股份：            程的规定，收购本公司的股份：
         （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
         （二）与持有本公司股票的其他公司        （二）与持有本公司股份的其他公司
     合并；                                  合并；
         （三）将股份奖励给本公司职工；          （三）将股份用于员工持股计划或者
         （四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
1    合并、分立决议持异议，要求公司收购其        （四）股东因对股东大会作出的公司
     股份的。                                合并、分立决议持异议，要求公司收购其
         除上述情形外，公司不进行买卖本公 股份的；
     司股份的活动。                              （五）将股份用于转换上市公司发行
                                             的可转换为股票的公司债券；
                                                 （六）公司为维护公司价值及股东权
                                             益所必需。
                                                 除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                             司股份的活动。
         第二十六条 公司因本章程第二十四         第二十六条 公司因本章程第二十四
     条第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第（一）项、第（二）项规定的情形收
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     公司股份的，应当经股东大会决议。公司 购公司股份的，应当经股东大会决议。公
     依照第二十四条规定收购本公司股份后， 司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
属于第（一）项情形的，应当自收购之日 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 份的，应当经三分之二以上董事出席的董
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 事会会议决议。
    公司依照第二十四条第（三）项规定       公司依照本章程第二十四条规定收
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
从公司的税后利润中支出；所收购的股份 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
应当 1 年内转让给职工。                个月内转让或者注销；属于第（三）项、
                                       第（五）项、第（六）项情形的，公司合
                                       计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                       已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
                                       转让或者注销。
                                           公司收购本公司股份的，应当依照
                                       《中华人民共和国证券法》的规定履行信
                                       息披露义务。公司因本章程第二十四条第
                                       （三）项、第（五）项、第（六）项规定
                                       的情形收购本公司股份的，应当通过公开
                                       的集中交易方式进行。


    上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相
关的工商变更登记手续。
    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
    本次章程修订已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                            渤海水业股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 10 日