证券代码：000605           证券简称：渤海股份        公告编号：2019-018


                       渤海水业股份有限公司

             关于拟为公司控股子公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司嘉诚

环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）拟向银行等金融机构申请综合授信

业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过 2.5 亿

元人民币，用于项目建设等用途。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本

公司为嘉诚环保的控股股东，占股 55%。嘉诚环保的另一位股东为自然人李华青

女士，占股 45%。同时，李华青女士持有本公司 6.41%的股份。本次贷款担保事

项中，李华青女士以其拥有的 45%嘉诚环保股权中的等值部分，为上述担保额度

的 45%提供反担保。

    公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关

于拟为公司控股子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：8 票同意，1 票反对，

0 票弃权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的

规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：嘉诚环保工程有限公司
    2、成立日期：2005 年 3 月 11 日
    3、注册地点：石家庄市裕华区槐安东路 162 号绿源大厦
    4、法定代表人：靳德柱
    5、注册资本：25000 万元人民币
     6、经营范围： 环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服
务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器、仪表、环保材料的销售；
市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水
处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污
染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；
河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
     7、与本公司的关系：嘉诚环保为本公司的控股子公司，本公司占股 55%。
     8、嘉诚环保与本公司股权关系图：




     9、主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，嘉诚环保的资产总额为
3,013,087,708.17 元，负债总额为 2,130,573,239.76 元，归属于母公司股东权益
820,617,850.60 元，2018 年 1-12 月，嘉诚环保的营业收入为 620,898,686.08 元，
利润总额为 53,634,243.87 元，归属于母公司所有者的净利润为 45,650,230.66 元。
     嘉诚环保未进行过信用评级，未被列入失信被执行人名单。
     三、担保协议的主要内容
     本次担保尚未签订担保协议。
     四、董事会意见
     1、由于嘉诚环保中标的 PPP 项目陆续进入建设期，资金需求量较大，为保
证项目的顺利实施，由公司为其提供担保，申请向银行等金融机构融资来满足其
资金需求。
     2、目前，嘉诚环保已投资的部分 PPP 项目已进入运营期，具备偿还融资款
项的能力，财务风险可控。
     3、本次融资担保事项中，李华青女士以其拥有的 45%嘉诚环保股权的等值
部分，为上述担保额度的 45%提供反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保余额为 122,473.52 万元，

占公司最近一期经审计公司净资产的 58.76%；公司及控股子公司对合并报表外

的单位担保总额为 2,047.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。不涉

及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

    六、备查文件

    第六届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                            渤海水业股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 29 日