证券代码：000605             证券简称：渤海股份          公告编号：2020-035


                         渤海水业股份有限公司

               关于修订《公司章程》部分条款的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      根据有关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修

订：
序
                     原条款                         修订后条款
号

          第八条 董事长为公司的法定代        第八条 董事长或总经理为公司
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      表人。                             的法定代表人，由公司董事会确定。

          第一百一十三条 董事长行使下
      列职权：
                                             第一百一十三条 董事长行使下
          （一）主持股东大会和召集、主
                                         列职权：
      持董事会会议；
                                             （一）主持股东大会和召集、主
          （二）督促、检查董事会决议的
                                         持董事会会议；
      执行；
                                             （二）督促、检查董事会决议的
          （三）签署公司股票、公司债券
                                         执行；
      及其他有价证券；
                                             （三）签署公司股票、公司债券
          （四）签署董事会重要文件和其
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      他应由公司法定代表人签署的其他
                                             （四）签署董事会重要文件；
      文件；
                                             （五）在发生特大自然灾害等不
          （五）行使法定代表人的职权；
                                         可抗力的紧急情况下，对公司事务行
          （六）在发生特大自然灾害等不
                                         使符合法律规定和公司利益的特别
      可抗力的紧急情况下，对公司事务行
                                         处置权，并在事后向公司董事会和股
      使符合法律规定和公司利益的特别
                                         东大会报告；
      处置权，并在事后向公司董事会和股
                                             （六）董事会授予的其他职权。
      东大会报告；
          （七）董事会授予的其他职权。
序
                  原条款                          修订后条款
号

         第一百二十七条 坚持党管干部       第一百二十七条 坚持党管干部
     原则与董事会依法选择经营管理者 原则与董事会依法选择经营管理者
     以及经营管理者依法行使用人权相 以及经营管理者依法行使公司人事
     结合。妥善处理党组织与董事会、高 权责相结合。妥善处理党组织与董事
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     级管理层等治理主体的关系，既维护 会、高级管理层等治理主体的关系，
     董事会对重大事项的决策权，又保证 既维护董事会对重大事项的决策权，
     党组织意志在重大事项决策中得到 又保证党组织在重大事项决策中不
     体现，不缺位，不越位。            缺位，不越位。

                                           第一百二十八条 履行全面从严
         第一百二十八条 承担全面从严 治党主体责任，加强党组织自身建
     治党主体责任。领导公司思想政治工 设。组织开展公司思想政治工作、精
     作、精神文明建设、团队建设、企业 神文明建设、统一战线工作和团队建
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     文化建设和工会、共青团等群团工 设、企业文化建设工作；组织开展工
     作。领导党风廉政建设，支持纪检监 会、共青团等群团工作；组织开展党
     察组织切实履行监督责任。          风廉政建设工作，支持纪检监察组织
                                       切实履行监督责任。



     上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相

关的工商变更登记手续。

     除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

     本次章程修订已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司

2019 年年度股东大会审议。


     特此公告。



                                            渤海水业股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 29 日